AML Data Analytics Manager (Cuauhtémoc, Ciudad de México)

El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) se enfocará en investigar reportes de situaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientos atípicos. Esta nueva función requiere identificar conexiones o vínculos transaccionales, por domicilio, por empleador, por partícipes, etc. Principales funciones: Garantizar la operativa e información demográfica del total de clientes (33 millones) a fin de identificar vínculos o redes de clientes con algún comportamiento atípico transaccional o estructural (domicilio, teléfonos, parentesco etc.) Investigación del total de redes de clientes y usuarios identificados con un comportamiento atípico en materia de PLD y FT cumpliendo con el tiempo máximo establecido por la Autoridad Implementación del Nuevo Sistema de Investigación de Casos. Cumplir cabalmente con los KPI locales y corporativos y desarrollar nuevos KPI´s de eficiencia y efectividad. Participar en la implementación del nuevo módulo que permitirá la fusión...

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