Especialista Kyc (Lomas de Chapultepec)

Especialista KYC (Know Your Customer)

Propósito del puesto

Elaborar análisis integral de KYC /AML y cumplimiento de ética para contrapartes nuevas y existentes, de tal forma que se elabore una recomendación de cumplimiento para el front office. Cumplir con la regulación interna global para la integración de las contrapartes, así como el seguimiento de las ya existentes al actualizar el estatus de cumplimiento de los KYC’s realizados.

Funciones y Responsabilidades

• Analizar los expedientes garantizando el cumplimiento de las normas KYC/AML y Ética para las contrapartes nuevas y existentes.
• Apoyar en acuerdos específicos, propuesta de cláusulas con las contrapartes, en colaboración con el departamento jurídico.
• Participación en tareas y controles transversales, como reportes de portafolio para Grupo ENGIE y locales, monitoreo de sanciones, PEP, reportes de prensa, etc.
• Si es necesario, apoyar a la dirección en la gest...