Job Description
Senior AML Specialist
Lugar: Madrid, España
Departamento: Corporate Legal Services
Tipo de contrato: indefinido
Maximice sus posibilidades de que su candidatura sea seleccionada asegurándose de que su CV y sus habilidades se ajustan al perfil.
Tus responsabilidades
- Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos;
Manual de Procedimientos;
Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC;
Plan de Formación;
Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. - Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC;
Nombramiento de OCI;
Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento...